Informan desde la Fiscalía Federal N° 2 de Santa Fe, a cargo del Dr. Walter Rodríguez, que este miércoles 8 de octubre por la mañana, la Policía Federal Argentina realizó un megaoperativo con 15 allanamientos simultáneos en las localidades de Santa Fe, Arroyo Leyes y Santo Tomé, en el marco de una investigación sobre lavado de dinero proveniente del narcotráfico. La intervención, que forma parte de una causa llevada adelante desde hace un tiempo, ha puesto al descubierto una compleja red criminal dedicada a blanquear activos obtenidos ilícitamente.
Según lo informado el caso se originó luego del decomiso de 29 kilos de cocaína el 10 de agosto de 2022 en Puerto Gaboto, lo que abrió una línea de investigación que apunta a seis personas involucradas en la operación de lavado de activos. Entre los principales sospechosos se encuentra A. C. B., de 46 años, detenido el 23 de agosto de 2023, quien sería el cerebro detrás de un esquema que habría permitido movilizar grandes sumas de dinero desde mediados de 2020, la Policía Federal logró identificar y secuestrar propiedades y vehículos. Se calcula que el acusado poseía al menos 17 inmuebles, entre casas y locales comerciales, muchos de ellos ubicados en la zona norte de la ciudad de Santa Fe. También se registraron inmuebles en Santo Tomé, Arroyo Leyes y San José del Rincón.15 inmuebles y 11 vehículos”
Las pesquisas también involucran a cinco personas más, cuatro mujeres y un hombre. Según las investigaciones, las mujeres habrían actuado como testaferros, mientras que el hombre, identificado como A. R. D. B., enfrenta cargos de lavado de activos agravado, con el agravante de su condición de funcionario público (policía).
Durante los allanamientos, las autoridades lograron incautar importantes pruebas que vinculan a los acusados con actividades ilícitas relacionadas con el narcotráfico. Entre los elementos secuestrados figuran documentos y registros financieros que refuerzan la hipótesis de que las operaciones de la red estaban diseñadas para blanquear grandes cantidades de dinero.
